证券代码：300099 证券简称：皇冠428428娱乐娱城-(成都)有限公司 公告编号：2014—004
皇冠428428娱乐娱城-(成都)有限公司矿业安全工程股份有限公司
第二届董事会 2014 年第一次会议决议公告
皇冠428428娱乐娱城-(成都)有限公司矿业安全工程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会 2014
年第一次会议于 2014 年 2 月 12 日上午 9:30 时在公司三楼会议室以现场方式召
开。公司已将本次会议相关的全部资料(包括会议通知、表决票、会议议题资料
等)于 2014 年 2 月 11 日以电话、电子邮件、书面等方式送达全体董事。会议应
到董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中独立董事 3 名。公司监事、高级管理人员
列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《皇冠428428娱乐娱城-(成都)有限公司矿业安全工程股份有
限公司公司章程》及《皇冠428428娱乐娱城-(成都)有限公司矿业安全工程股份有限公司董事会议事规则》等文
件的相关规定。
会议由公司董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以
下议案：
一、审议通过了《关于聘任新总经理的议案》
为集中精力履行董事长职责，将工作重心集中于公司治理和战略规划，董事
长兼总经理黄自伟先生请求辞去总经理职务。经董事长黄自伟先生提名和董事会
提名委员会审核，拟聘任闫相宏先生为公司总经理，负责公司日常经营管理事务，
任期自第二届董事会 2014 年第一次会议通过之日起至第二届董事会届满之日
止。本次改聘后,董事长黄自伟先生不再兼任公司总经理职务，但将继续担任公
司董事、董事长及董事会相关专业委员会职务。
皇冠428428娱乐娱城及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
皇冠428428娱乐娱城-(成都)有限公司矿业安全工程股份有限公司
2
独立董事对此事项发表了独立意见，明确同意该事项。具体内容详见 2014
年 2 月 13 日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站。
该议案以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。
特此公告。
皇冠428428娱乐娱城-(成都)有限公司矿业安全工程股份有限公司董事会
2014 年 2 月 12 日
鲁公网安备37099202000054号
