一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位及股本沿革情况
皇冠428428娱乐娱城-(成都)有限公司矿业安全工程股份有限公司(以下简称“皇冠428428娱乐娱城”)原注册资本为 3,100万元，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]955 号文核准， 皇冠428428娱乐娱城于2010 年 7 月 26 日公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,034 万股，每股发行价48.65 元。皇冠428428娱乐娱城共募集资金 50,304.10 万元，扣除发行费用 39,651,540.0 元，皇冠428428娱乐娱城实际募集资金净额为 463,389,460.00 元。经此发行，皇冠428428娱乐娱城注册资本变更为4,134 万元。
2011 年 3 月 30 日，皇冠428428娱乐娱城实施了资本公积金转增股本的议案，向全体股东 以资本公积金每 10 股转增 15 股，至此，皇冠428428娱乐娱城股本由 4134 万元增加至 10335万元。2011 年 5 月 31 日皇冠428428娱乐娱城完成了在山东省工商行政管理局的变更登记手续，同时，将公司名称由山东省皇冠428428娱乐娱城-(成都)有限公司自动化装备股份有限公司变更登记为：皇冠428428娱乐娱城-(成都)有限公司矿业安全工程股份有限公司。
2013 年 4 月 22 日公司实施了 2012 年度的权益分派方案，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，至此，公司总股本由 10335 万股增加至 20670 万股。2013 年 6 月 4 日公司完成了工商变更登记手续，注册资本由 10335 万元变更登记为 20670 万元。
2014 年公司实施发行股份及支付现金购买资产，对富华宇祺原股东发行的7,899,453 股份已完成登记，计入公司总股本。2014 年 6 月 25 日公司完成了工商变更登记手续，注册资本由 20670 万元变更登记为 214,599,453 元。
(二)募集资使用及余额情况
截止 2014 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 38275.94 万元，其中：2010 年度使用募集资金 7,122.92 万元;2011 年度使用募集资金 20973.29 万元;2012 年度使用募集资金 5445.13 万元;2013 年度使用募集资金 2014.82 万元;2014 年上半年使用募集资金 2719.78 万元。截止 2014 年 6 月 30 日，募集资金余额为 10320.86 万元 (含存款利息 1250.74 万元)。
二、募集资金的管理情况
(一)管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》及深圳证券交易所发布的《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。
根据《管理制度》的要求，结合公司经营需要，皇冠428428娱乐娱城对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
公司分别与中国工商银行股份有限公司泰安分行、兴业银行股份有限公司济南分行、北京子公司、上海子公司及保荐机构国海证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议、深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议、四方监管协议的履行不存在问题。
根据皇冠428428娱乐娱城与国海证券有限责任公司签订的《募集资金三方监管协议》，以及北京子公司、上海子公司签订的《募集资金四方监管协议》，公司单次或 12 个月内从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1000 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的 10%的，公司应当以书面形式通知保荐代表人，同时保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
公司严格按照《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定存放、使用募集资金，《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》以及《募集资金四方监管协议》均得到了有效执行，截止 2014 年 6月 30 日，公司募集资金的管理不存在违规行为。
(二)专户存储情况
截至 2014 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
鲁公网安备37099202000054号
